Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:
Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT
На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:
- как употребляется слово
- частота употребления
- используется оно чаще в устной или письменной речи
- варианты перевода слова
- примеры употребления (несколько фраз с переводом)
- этимология
Что (кто) такое FinCEN - определение
FinCEN
FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) — агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, являет собой бюро в составе Министерства финансов США. Занимается борьбой с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансовыми преступлениями.
Файлы FinCEN
Файлы FinCEN () — документы, утекшие из Бюро финансовых расследований (FinCEN, ) в 2019 году, отправленные в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) изданием BuzzFeed News и опубликованные 20 сентября 2020 года. Эти доклады описывают более 200 000 подозрительных транзакций на сумму 2 трлн долларов за период с 1999 по 2017 год в нескольких глобальных финансовых учреждениях.
Примеры употребления для FinCEN
1. Вашингтонские специалисты по финансам, которых опросили "Итоги", несколько удивлены последними мерами FinCEN.
2. В какой-то мере FinCEN послужила прообразом российской службы финансового мониторинга.
3. Данные об участниках таких транзакций поступают в базу данных межведомственной сети по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN). База данных FinCEN находится в подчинении министерства финансов США.
4. Глава американской сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Уильям Фокс стал первым представителем финансовой разведки США, посетившим Россию.
5. Кстати, на прошлой неделе российские успехи в борьбе с отмыванием и финансированием терроризма оценивал, будучи в Москве, глава финансовой разведки США (FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network) Уильям Фокс, который, по словам г-на Зубкова, был поражен.
